КОМПЛАЕНС, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ


Команда Адвокатского бюро Дениса Писанного помогает международным и национальным компаниям разработать внутренние правила и политики, направленные на предотвращение коррупционных и экономических преступлений как со стороны персонала и менеджмента компаний, так и со стороны потенциальных и действующих контрагентов компаний. 

Знание криминалистики, практический опыт, связи и современные методики способствуют выявлению преступлений и помогают создать эффективные средства противодействия таким преступлениям

НАШИ УСЛУГИ:

  • оценка соответствия бизнес-процессов и потенциальных проектов требованиям действующего законодательства 
  • оценка имеющихся и потенциальных рисков совершения коррупционных и экономических преступлений в структуре компании или со стороны посторонних лиц 
  • разработка проектов документов и предоставление рекомендаций по практиках, стандартах и подходах для борьбы со взяточничеством и коррупцией в соответствии с стратегическими приоритетами, целями и потребностями клиента 
  • разработка проектов документов и предоставление рекомендаций по внедрению внутренних политик: кодекс делового поведения персонала компании, антикоррупционная политика, политика сотрудничества с государственными органами и контрагентами, политика конфиденциальности, политика взаимоотношений с конкурентами, другие политики и процедуры 
  • разработка проектов документов и предоставление рекомендаций по внедрению политик и процедур компании по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью 
  • юридическое сопровождение внутренних расследований (анализ и характер преступлений, их сценарии, идентификация вовлеченных сторон и их опроса, выявления злоупотреблений и преступлений, разработка и внедрение решений для устранения негативных последствий совершенных преступлений) 
  • проведение внешних расследований в отношении партнеров, контрагентов и конкурентов компании относительно их репутации, связей, добродетельности, платежеспособности и других аспектов
  • проведение оценки и расследований на компьютерных сетях и оборудовании клиента с целью создания механизмов защиты от посторонних посягательств, в том числе проведение компьютерной криминалистики